¿Qué riesgos penales afrontan las empresas?
Es preciso tener en cuenta que no todas las infracciones penales pueden derivar en responsabilidades para la persona jurídica. El Código Penal contiene un catálogo tasado de delitos de los que puede tener que responder una empresa. Sin embargo, la realidad de las cosas es que dicho catálogo es tan amplio que convierte en ineludible la instauración de un sistema de prevención de riesgos penales en la empresa. La sociedad puede acabar siendo responsable entre otros de delitos de estafa; insolvencias punibles; delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores; falsedad en medios de pago; daños informáticos; delitos contra la intimidad y allanamiento informático; delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social; blanqueo de capitales; delitos de construcción, urbanización o edificación ilegal; delitos contra el medio ambiente; cohecho; tráfico de influencias; delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; delitos contra la salud pública, y un largo etcétera. A continuación se describen los diferentes tipos penales que pueden dar lugar la responsabilidad penal de la sociedad mercantil.
Es preciso tener en cuenta que no todas las infracciones penales pueden derivar en responsabilidades para la persona jurídica. El Código Penal contiene un catálogo tasado de delitos de los que puede tener que responder una empresa. Sin embargo, la realidad de las cosas es que dicho catálogo es tan amplio que convierte en ineludible la instauración de un sistema de prevención de riesgos penales en la empresa. La sociedad puede acabar siendo responsable entre otros de delitos de estafa; insolvencias punibles; delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores; falsedad en medios de pago; daños informáticos; delitos contra la intimidad y allanamiento informático; delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social; blanqueo de capitales; delitos de construcción, urbanización o edificación ilegal; delitos contra el medio ambiente; cohecho; tráfico de influencias; delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; delitos contra la salud pública, y un largo etcétera. A continuación se describen los diferentes tipos penales que pueden dar lugar la responsabilidad penal de la sociedad mercantil.
Cuadro general de DELITOS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA
Nº
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CONDUCTA DELICTIVA
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CODIGO PENAL – DELITO
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1
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Descubrimiento y revelación de secretos
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197-197bis-197ter-197quinquies
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2
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Estafa
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248-249-250-251-251bis
|
3
|
Frustración de la ejecución
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257-258-258bis-258ter
|
4
|
Insolvencias punibles
|
259-259bis-260-261-261bis
|
5
|
Daños informáticos
|
264-264bis-264ter-264quater
|
6
|
Delitos relativos a la propiedad intelectual
|
270-271-272-288
|
7
|
Delitos relativos a la propiedad industrial
|
273-274-275-276-277-288
|
8
|
Delitos relativos al mercado y a los consumidores
|
278-279-280-281-282-282bis-283-284-285-286-288
|
9
|
Delitos de corrupción en los negocios
|
286bis-286ter-286quater-288
|
10
|
Blanqueo de capitales
|
301-302
|
11
|
Delitos contra la Hacienda Pública
|
305-305bis-306-310bis
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12
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Delitos contra la Seguridad Social
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307-307bis-307ter-310bis
|
13
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Fraude en la obtención de subvenciones públicas
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308-310bis
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14
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Fraude en la contabilidad mercantil
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310-310bis
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15
|
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
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318bis
|
16
|
Delitos sobre la ordenación del territorio y urbanismo
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319-320-328
|
17
|
Delitos sobre el patrimonio histórico
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321-322-323-324-328
|
18
|
Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
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325-326-326bis-327-330-328
|
19
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Delitos relativos a la energía nuclear y la radiaciones ionizantes
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343
|
20
|
Delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes
|
348
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21
|
Delitos contra la Salud Pública
|
359-360-361-362-362bis-362ter-362quater-362quinquies-362sexies-363-364-365-366
|
22
|
Falsificación de moneda y efectos timbrados
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386-387
|
23
|
Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje
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399bis
|
24
|
Cohecho
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419-420-421-422-423-424-425-426-427-427bis
|
25
|
Tráfico de influencias
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428-429-430
|
26
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Financiación del terrorismo
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576
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27
|
Tráfico ilegal de órganos
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156bis
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28
|
Trata de seres humanos
|
177bis
|
29
|
Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores
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187-188-189-189bis
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30
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Financiación ilegal de partidos políticos
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304 bis y ter
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31
|
Delitos de odio y enaltecimiento
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510 bis
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En el siguiente enlace a la Circular 1/2016 de la Fiscalía General de Estado, podrás leer más sobre el catálogo de infracciones penales que afectan a la empresa:
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